標題：緯軟 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-11
股票代號：4953
發言時間：2021-03-10 19:17:34
說明：
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○九年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
(3)擬解除董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第十三屆一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，自民國110年3月19日起至民國
110年3月29日止受理股東書面提案及提名一席獨立董事候選人申請。
受理地點為本公司財務總處(地址：221新北市汐止區新台五路一段93號32樓)。
(三)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為
表決權行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(四)如受疫情影響而須變更110年股東常會開會地點等相關事宜，授權董事長全權
處理之，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
