標題：訊映 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-11

股票代號：4155

公司名稱：訊映

發言時間：2021-03-10 17:47:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(2)民國109年度營業報告案
(3)審計委員審查民國109年度決算表冊報告案
(4)民國109年度盈餘分配現金及資本公積發放現金報告案
(5)本公司「道德行為準則」修訂條文報告案
(6)終止本公司109年5月28日經股東會決議通過之私募普通股乙報告案
(7)本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
(2)民國109年度盈餘分配現金案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(3)辦理本公司私募普通股案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選第七屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：新竹市　
公道五路二段91號)，受理期間為110年03月19日至110年03月29日止，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出。