標題：羅麗芬-KY 公告本公司董事會通過重要決議

日期：2021-03-11

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2021-03-10 17:33:12

說明：
1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1) 通過2020年度營業報告案。
(2) 通過2020年度營業報告書及財務報表案。
(3) 通過2020年度盈餘分配案。
(4) 通過2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(5) 通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」案。
(6) 通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7) 通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
(8) 通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。
(9) 通過擬指定本公司「有價證券交易之保管銀行」案。
(10) 通過任命副總經理案。
(11) 通過本公司2021年度股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。