標題：昇達科 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-11

股票代號：3491

公司名稱：昇達科

發言時間：2021-03-10 17:30:43

說明：
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)一Ｏ九年度營業報告。
(3)審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告。
(4)「董事會議事規範」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ九年度決算表冊案。
(2)承認一Ｏ九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)討論「公司章程」修訂案。
(3)討論「董事選舉辦法」修訂案。
(4)討論解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開
前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、
受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
1、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）
2、受理提案期間：110年4月19日至110年4月28日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）