標題：康舒 公告本公司董事會決議召集110年股東常會

日期：2021-03-10

股票代號：6282

公司名稱：康舒

發言時間：2021-03-10 14:46:47

說明：
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路2段18號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)一○九年度審計委員會查核報告。
(三)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(二)一○九年度盈餘分配，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂「公司章程」，提請 公決案。
(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。
(三)擬修訂「董事選舉辦法」，提請 公決案。
(四)擬解除董事競業禁止之限制，提請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)擬選舉第二十屆董事，提請　選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案暨董事候選人提名
應選名額：董事十一人 （含獨立董事三人）
受理提案及提名期間：110年4月9日起至110年4月19日止
受理方式：書面方式（於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候
選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送）
受理處所：本公司財務本部
（地址：台北市北投區中央南路2段18號，電話：02-26217672）
二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
三、本公司109年度盈餘分配案及109年度盈餘分派現金股利情形，將依規定於
股東常會前40日另行公告。