標題：拓凱 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
日期：2021-03-10
股票代號：4536
發言時間：2021-03-09 20:58:40
說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/26
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 民國109年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司民國109年度決算表冊報告。
(三) 民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四) 本公司【誠信經營作業程序及行為指南】部份條文修正報告。
(五) 本公司【道德行為準則】部份條文修正報告。
(六) 本公司【董事會議事規則】部份條文修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司【董事選舉辦法】部份條文修正案。
(二) 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/28
11.停止過戶截止日期:110/05/26
12.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於110/03/22至110/04/01下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
及192條之1規定辦理提案或提名手續。
受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財務總部(台中市南屯區工業區20路18號)
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:110/4/24~110/5/23止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
