標題：智捷 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-09

股票代號：8176

公司名稱：智捷

發言時間：2021-03-09 18:41:48

說明：
1.事實發生日:109/03/09
2.公司名稱:智捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第九屆第九次董事會重要決議摘要如下：
1.通過民國109年度營業報告書及財務報告案
2.通過民國109年度虧損撥補案
3.通過民國110年預算案
4.通過民國109年度稽核計劃執行情況及內部控制制度有效性考核案
5.通過資金貸與子公司南京智達康案
6.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形及民國110年度委任會計師案
7.通過修正「董事選舉辦法」案
8.通過修正「道德行為準則」案
9.通過修正「股東會議事規則」案
10.通過民國110年股東常會召開及股東提案相關事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無