標題：律勝 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-09

股票代號：3354

公司名稱：律勝

發言時間：2021-03-09 18:20:08

說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路22號2樓（201會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書
(2)109年度審計委員會審查報告書
(3)109年度資本公積發放現金報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
(5)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告
(6)修訂「道德行為準則」部分條文報告
(7)修訂「誠信經營守則」部分條文報告
(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
{1}修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無