標題：中鼎 本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-09
股票代號：9933
發言時間：2021-03-09 18:16:47
說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業狀況報告。
2.本公司審計委員會查核109年度決算表冊報告。
3.本公司109年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.本公司截至109年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
5.本公司國內公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。
2.本公司109年度盈餘分配提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。
2.修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。
4.本公司發行限制員工權利新股提請公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，自110年3月15日至110年3月25日止
受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案，
受理地點：中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，
地址：11155台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年4月28日至
110年5月25日止。
(3)若因新型冠狀病毒防疫作業影響而需變更股東常會開會地點，
授權董事長全權處理之。
