標題：元山 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-09

股票代號：6275

公司名稱：元山

發言時間：2021-03-09 18:14:54

說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度現金股利分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自110年3月19日至
110年3月29日止(以110年3月29日下午四點以前寄(送)達為準)，受
理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名董
事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期
間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵
寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、
提名函件」字樣。
本公司受理提案處所：元山科技工業股份有限公司財務部
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號；電話：07-3713588