標題：春日 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-09

股票代號：4544

公司名稱：春日

發言時間：2021-03-09 17:45:27

說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告
(2)審計委員會109年度查核報告書
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)盈餘分派現金紅利報告案
(5)109年度大陸投資概況報告
(6)109年度本公司背書保證與資金貸與他人報告
(7)修正「道德行為準則」部份條文案
(8)修正「董事會議事規範」部份條文案
二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報告案
(2)承認本公司109年度盈餘分配案
三、討論事項:
(1)辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
(2)修正「董事選舉辦法」部份條文案
(3)修正「股東會議事規則」部份條文案
四、選舉事項:
全面改選董事案
五、其他討論事項:
解除新任董事競業禁止限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。