標題：官田鋼 公告董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-09
股票代號：2017
發言時間：2021-03-09 15:18:44
說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號3樓(夏都城旅城曜廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查109年度決算報告。
(3)109年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)股東提案狀況報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
提案相關事宜：
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案。
(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限，超過300字
者不予列入議案。
(4)受理期間：110年03月15日至110年03月25日止。
(郵寄者以110年3月25日寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送)。
(5)受理處所：官田鋼鐵股份有限公司
（地址：70255台南市南區新建路47號4樓；電話：(06)2643888）
(6)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
