標題：國賓 本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
日期：2021-03-09
股票代號：2704
發言時間：2021-03-09 15:14:23
說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)股東提案處理報告。
(5)修改本公司董事會議事規則。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司內部規章如下:
1.「股東會議事規則」。
2.「董事選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第22屆董事15人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於
民國110年3月15日至110年3月25日止,受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間
依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司股務組
(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。
(2)依公司法第165條規定，自民國110年4月12日至110年6月10日止停止股票過戶，
欲辦理過戶者因民國110年4月11日適逢假日，請於民國110年4月9日(星期五)
下午17時前駕臨本公司股務組(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記
(郵寄者以郵戳日期民國110年4月11日為憑)。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務組將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)受理董事提名公告：本次董事應選名額為15人(含獨立董事3人)，
本公司擬訂於民國110年3月15日起至民國110年3月25日止受理提名董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
