標題：順德 公告召開本公司110年度股東常會相關事宜。

日期：2021-03-09

股票代號：2351

公司名稱：順德

發言時間：2021-03-09 13:43:23

說明：
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點: 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4.訂定誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂股東會議事規則部分條文案。
2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
3.修訂資金貸與他人作業程序處理辦法部分條文案。
4.修訂背書保證作業程序處理辦法部分條文案。
5.修訂公司章程部分條文案。
6.擬訂董事選任辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，訂定自110年4月16日起至4月26日止
為受理股東提案及董事提名期間，受理場所為本公司。