標題：捷智商訊 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-09

股票代號：6816

公司名稱：捷智商訊

發言時間：2021-03-08 19:13:58

說明：
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/08董事會通過
(1)通過本公司109年度員工及董監酬勞案。
(2)通過本公司109年度財務報告及營業報告書案。
(3)通過本公司109年度盈餘分配及現金股利分派案。
(4)通過109年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂「核決權限表-資訊管理類」案。
(7)通過修訂「銷售及收款循環-交貨作業」案。
(8)通過修訂「子公司管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。
(9)通過新訂定「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。
(10)通過增修「110年度內部稽核計畫」案。
(11)通過本公司申請股票上櫃案。
(12)通過本公司上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。
(13)通過新增訂「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「企業社會責
任實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「誠信經營守則」、「誠信經
營作業程序及行為指南」、「檢舉制度」及「道德行為準則」案。
(14)通過本公司召開110年股東常會案。
(15)通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無