標題：華研 本公司董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-03-08

股票代號：8446

公司名稱：華研

發言時間：2021-03-08 17:20:51

說明：
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)
3樓第一會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司109年盈餘配發現金股利情形報告。
(5)本公司109年限制員工權利新股發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表。
(2)承認盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
(2)修訂本公司股東會議事規則。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事九人(含獨立董事三人)。
8.召集事由五、其他議案:討論事項二
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：
(1)受理時間：民國110年4月13日至110年4月22日，請有意提案股東於上述期間，依
公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東
常會提案」﹚。
(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。
(3)電話：(02)2512-1919。