標題：集雅社 公告本公司110年3月8日董事會重大決議事項

日期：2021-03-08

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2021-03-08 17:13:39

說明：
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:集雅社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。
(2)通過本公司不動產購置案。
(3)通過本公司民國109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(4)通過本公司民國109年營業報告及財務報告案。
(5)通過本公司民國109年度盈餘分派議案。
(6)通過本公司民國109年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。
(7)通過本公司民國110年3月經理人調薪案。
(8)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(10)通過本公司民國110年度股東常會召開事宜。
(11)通過本公司民國110年股東常會受理股東提案權事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無