標題：至上 本公司董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-03-08

股票代號：8112

公司名稱：至上

發言時間：2021-03-08 16:52:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:駿宇飯店
（地址：台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號2樓）
4.召集事由一、報告事項:
(一) 109年度營業報告。
(二) 109年度審計委員會審查報告。
(三) 109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四) 109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五) 修訂「道德行為準則」部分條文報告。
(六) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(三) 修訂「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得於110年04月16日起至110年04月26日，上午9點
起至下午5點止，以書面向本公司提出本次110年股東常會之議案，惟每一股
東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提
案不予列入。