標題：亞電 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

日期：2021-03-08

股票代號：4939

公司名稱：亞電

發言時間：2021-03-08 16:23:05

說明：
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號
4.召集事由一、報告事項:
1、民國109年度營業報告。
2、民國109年度監察人審查報告。
3、民國109年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。
4、民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5、修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6、修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無