標題：雍智科技 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-03-08

股票代號：6683

公司名稱：雍智科技

發言時間：2021-03-08 16:08:46

說明：
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:雍智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(三)通過本公司109年盈餘分配案。
(四)通過修訂本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「獨立董事之職
責範疇規則」、「審計委員會行使職權辦法」、「薪資報酬委員會設置及
行使職權辦法」、「董事會議事規則」案。
(五)通過修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。
(六)通過董事全面改選案。
(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(八)本公司召開民國110年度股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。