標題：正德 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-08

股票代號：2641

公司名稱：正德

發言時間：2021-03-08 15:23:17

說明：
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.報告本公司背書保證情形。
5.報告本公司資金貸與情形。
6.一○九年度第一次國內有擔保普通公司債發行情形報告。
7.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.討論本公司「董事選任程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面
提案期間為110年03月19日至110年03月29日下午4時止；
受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自110年04月28日至110年05月25日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】