主旨: 本公司董事會決議召開一百一零年股東常會公告
股票代號:3434
發言時間:2021-03-05 17:51:15
說明:
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告。
(2)監察人審查一百零九年度財務決算表冊報告。
(3)從事大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「董事監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證辦法」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
擬採二階段公告。
14.其他應敘明事項:無。
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