標題：擎亞 本公司董事會決議召開一一○年股東常會召集事由 及停止過戶期間等情形

日期：2021-03-05

股票代號：8096

公司名稱：擎亞

發言時間：2021-03-05 17:47:14

說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.修訂本公司「道德行為準則」報告。
7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○九年度決算表冊案。
2.承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:因應新冠肺炎疫情影響，若需更改股東會場地，授權董事長
全權處理，並同步更新公告及相關事宜。