標題：元炬 董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

日期：2021-03-05

股票代號：3089

公司名稱：元炬

發言時間：2021-03-05 17:46:54

說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣埸1樓東側多用途會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○九年度營業報告。
(2).一○九年度監察人查核報告。
(3).一○九年度私募有價證券執行情形。
(4).修訂「董事會議事規範」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○九年度營業報告書暨財務報表案。
(2).一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」部分條文案。
(2).修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨名稱案。
(4).修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(5).修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」部分條文案。
(6).撤銷經一○九年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二：解除新任董事競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無