標題：迅德 本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-05

股票代號：6292

公司名稱：迅德

發言時間：2021-03-05 17:42:11

說明：
1.事實發生日:110/03/05
2.公司名稱:迅德興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
(2)通過本公司一百零九年度盈餘分派案，並提請股東會承認。
(3)通過本公司出具一百零九年度「內部控制制度聲明書」。
(4)通過一百零九年度董監酬勞及員工紅利提列案。
(5)通過本公司逾期之其他應收帳款屬資金貸與審議案。
(6)通過申請銀行授信額度案。
(7)通過改選第十屆董事案，並提請股東會選舉。
(8)通過提名董事及獨立董事案。
(9)通過本公司召集一百一零年股東常會相關事宜、受理股東提案及提名期間案。
(10)通過本公司交易循環之內控規範案。
(11)通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。
(12)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，並提請股東會討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)109年度個體財務報告之損益說明如下：
營業收入 802,133 仟元
稅前淨利 163,333 仟元
本期淨利 144,731 仟元
基本每股盈餘(稅後) 3.10 元
(2)109年度合併財務報告之損益說明如下：
營業收入 1,015,136 仟元
稅前淨利 173,844 仟元
本期淨利 144,731 仟元
基本每股盈餘(稅後) 3.10 元
(3)有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業
，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。