標題：圓展 公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-05

股票代號：3669

公司名稱：圓展

發言時間：2021-03-05 17:28:41

說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號
(圓展科技股份有限公司1樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司修訂「股東會議事規則」案。
(3)本公司修訂「董事選舉辦法」案。
(4)本公司發行限制員工權利新股案。
(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增選一名董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東常會提案暨提名期間為
民國110年04月05日起至民國110年04月15日止，
受理處所：本公司財務處﹝地址：23673新北市土城區大安路157號﹞。