標題：台通 董事會決議召開一一Ｏ年股東常會日期及相關事宜
日期：2021-03-05
股票代號：8011
發言時間：2021-03-05 17:14:57
說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室
(地址:新北市新莊區五工路95號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度監察人查核報告。
(3)庫藏股執行情形報告。
(4)國內第四次有擔保轉換公司債發行狀況報告。
(5)健全營運計劃執行情形報告。
(6)背書保證金額報告。
(7)大陸投資報告。
(8)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文報告。
(9)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名，期間自110年3月19日
起至110年3月30日止，凡有意提案及提名之股東應於110年3月30日16時前送
達；受理處所：新北市新莊區五權三路12巷3號5樓(本公司管理部)。
(2)本公司國內第四次有擔保轉換公司債停止轉換期間為110/03/30~110/05/28
止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(110/03/30)
之前一營業日前(110/03/26)向往來證券商辦理轉換手續。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/4/28-110/5/25，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說
明投票。
