標題：華安 公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜

日期：2021-03-05

股票代號：6657

公司名稱：華安

發言時間：2021-03-05 16:43:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.109年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
4.修訂「董事會議事規則」報告。
5.修訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項：
1.承認109年度財務報表及營業報告書案。
2.承認109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.修訂「董事選任程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待董事會決議通過後再補行公告。
9.其他應敘明事項:
有關本公司110年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，
請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。