標題：亞弘電 董事會決議召開股東常會

日期：2021-03-05

股票代號：6201

公司名稱：亞弘電

發言時間：2021-03-05 15:29:40

說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核一百零九年度決算表冊報告
(3)一百零九年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)一百零九年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂「道德行為準則」報告
(6)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零九年度營業報告書及財務報告案
(2)承認一百零九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為110/03/29~110/04/08止。
(2)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。