標題：志聖 公告本公司民國109年度股東常會召開日期

日期：2021-03-04

股票代號：2467

公司名稱：志聖

發言時間：2021-03-04 19:19:28

說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一O九年度營業狀況報告
(二)民國一O九年度審計委員會查核報告
(三)民國一O九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)其他報告事項(內含股東提案情形報告)
5.召集事由二、承認事項:
(一)請承認民國一O九年度決算表冊
(二)請承認民國一O九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)一O九年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「背書保證辦法」。
(三)修訂「購置及處分資產處理程序」。
(四)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:無