標題：力致 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-04
股票代號：3483
發言時間：2021-03-04 18:56:14
說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞與董監酬勞分派報告。
(4)公司債執行情形報告。
(5)現金股利分派案報告。
(6)修訂「董事會議事規則」報告。
(7)修訂「誠信經營守則」報告。
(8)修訂「道德行為準則」報告。
(9)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 一○九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業辦法」案。
(5)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).本公司110年股東常會受理股東提案時間擬訂為110年3月12日起至
110年3月22日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東
務請於110年3月22日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或
身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。(受理處所為本公司財務部
-新竹縣竹北市新泰路31號2樓)。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月17日起
至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。
