標題：崑鼎 代重要子公司裕鼎公司公告董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-04

股票代號：6803

公司名稱：崑鼎

發言時間：2021-03-04 18:48:31

說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路124號2樓206會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營業報告。
(2)監察人審議本公司民國109年度決算表冊報告。
(3)本公司分派民國109年度董監事酬勞及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表提請承認案。
(2)本公司民國109年度盈餘分配表提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/22
11.停止過戶截止日期:110/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為110年
4月13日起至110年4月22日止。受理股東提案處所：本公司
（台北市內湖區行善路132號5樓）。
(2)若因新型冠狀病毒防疫作業影響而需變更股東常會開會地點，
董事會授權董事長全權處理之。