標題：普惠醫工 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-04

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2021-03-04 18:46:21

說明：
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年3月4日董事會重要決議事項:
(1)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(2)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
(3)本公司一○九年度盈餘分派案。
(4)本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)本公司董事及經理人責任險投保案。
(6)本公司之內控辦法修訂案。
(7)內部稽核制度修改案。
(8)補充本公司一一○年股東常會新增召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:高大股東提案審核結果，列入本次股東常會議案。