標題：達能 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-04

股票代號：3686

公司名稱：達能

發言時間：2021-03-04 17:07:34

說明：
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:達能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司110/03/04董事會決議通過
(1)子公司設立及其董事任命案。
(2)擬出具本公司109年1月1日至109年12月31日「內部控制制度聲明書」案。
(3)本公司109年度營業報告書及財務報告案。
(4)本公司109年度虧損撥補案。
(5)本公司110年度營運計劃案。
(6)本公司110年簽證會計師委任及報酬案。
(7)本公司為董事投保責任保險案。
(8)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(10)修訂本公司「背書保證作業程序(辦法)」部分條文案。
(11)本公司召開110年股東常會案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。