標題：波若威 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-04

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2021-03-04 17:04:38

說明：
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:波若威科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過下列重要議案:
(1)通過109年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過109年度盈餘分派案。
(3)通過109年度員工及董事酬勞分派案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過擬召開110年股東常會及受理股東之提案作業案。
(6)通過評估簽證會計師之獨立性，並委任查核本公司110年度財務報表等服務案。
(7)通過資金貸與本公司之日本子公司案。
(8)通過子公司英屬維京群島商Browave Holding Inc.及波若威光纖通訊(中山)有限公司
之董事長及董事異動案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無