標題：上奇 董事會召開110年股東常會公告

日期：2021-03-04

股票代號：6123

公司名稱：上奇

發言時間：2021-03-04 16:59:03

說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號（康寧生活會館)
4.召集事由一、報告事項:
1、民國109年度營業概況報告。
2、審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
3、民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4、民國109年度現金股利分配暨資本公積發放現金報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認民國109年度決算表冊案。
2、承認民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得
分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。
2、修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。
3、解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無