標題：越峰 公告本公司董事會決議一一○年股東常會召開日期、召集事 由、停止過戶日期、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間

日期：2021-03-04

股票代號：8121

公司名稱：越峰

發言時間：2021-03-04 16:31:32

說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777 號（桃園喜來登酒店一樓會議廳(U1U2廳)）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況、
(2)審計委員會查核一○九年度會計表冊報告及
(3)一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度會計表冊案及
(2)虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修正案及
(2)董事競業許可案
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一人案
8.召集事由五、其他議案:討論新任獨立董事競業許可案及其他議案
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整、
(2)訂定一一○年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為
110年3月26日至110年4月5日。