標題：雲品 公告本公司召開民國110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-04

股票代號：2748

公司名稱：雲品

發言時間：2021-03-04 15:55:59

說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業及財務報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利報告。
(5)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東書面提名及提案期間為110年3月12日至110年3月22日
止。
(2)本次股東常會擬自民國110年4月28日起至110年5月25日止為受理股東電子
投票期間。