標題：新鼎 代子公司萬鼎公司公告董事會決議召開109年股東常會
日期：2021-03-04
股票代號：5209
發言時間：2021-03-04 11:55:18
說明：
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/24
3.股東會召開地點:台北市南港路三段48號4樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業狀況報告。
2.本公司 監察人審查109年度決算表冊報告。
3.本公司109年度董監及員工酬勞分派情形報告。
4.本公司截至109年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務報表提請承認案。
2.本公司109年度盈餘分配提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。
2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文提請公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/05/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，自110年4月06日至110年4月15日止受理
股東以書面方式向本公司提出股東常會議案，
受理地點：萬鼎工程服務股份有限公司管理部，
地址：台北市南港路三段48號4樓。
