標題：柏承 代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開
110年第二次臨時股東會相關事宜
日期：2021-03-03
股票代號：6141
發言時間：2021-03-03 17:29:43
說明：
1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東臨時會召開日期:110/03/19
3.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
1.審議關於公司申請首次公開發行人民幣普通股股票並在創業板上市方案
2.審議關於公司首次公開發行人民幣普通股股票募集資金用途案
3.審議關於設立募集資金專項帳戶並簽署募集資金三方監管協定案
4.審議關於公司首次公開發行人民幣普通股股票募集資金投資項目可行性研究報告案
5.審議關於提請股東大會授權董事會辦理與公開發行人民幣普通股股票並在創業板上
市有關事宜案
6.審議關於公司首次公開發行人民幣普通股股票前滾存利潤分配方案
7.審議關於公司股東分紅回報規劃(上市後未來三年)案
8.審議關於公司股票在創業板上市後穩定股價預案
9.審議關於公司首次公開發行人民幣普通股股票攤薄即期回報填補措施及相關主體承
諾案
10.審議關於公司首次公開發行股票並在創業板上市涉及承諾事項及約束措施案
11.審議關於擬定柏承科技(昆山)股份有限公司章程(草案)案
12.審議關於修訂柏承科技(昆山)股份有限公司股東大會議事規則案
13.審議關於修訂柏承科技(昆山)股份有限公司董事會議事規則案
14.審議關於修改和制定本次發行並上市後適用的相關制度案
15.審議關於審議柏承科技(昆山)股份有限公司近三年財務報告並批准對外報出案
16.審議關於對2018年至2020年關聯交易確認案
17.審議關於公司內部控制有效性的自我評價報告案
18.審議關於修改公司營業期限案
19.審議關於向遠榮國際融資租賃有限公司增加融資租賃額度授權案
20.審議關於修訂柏承科技(昆山)股份有限公司監事會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA
