標題：泰鼎-KY 公告本公司董事會通過召集110年股束常會相關事宜

日期：2021-03-03

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2021-03-03 16:07:24

說明：
1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點: 台北市松山區敦化北路100 號(王朝大酒店2 樓貴賓軒1)
4.召集事由一、報告事項:
1.)109年度營業報告。
2.)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.)109年度決算表冊案。
2.)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.)修正資金貸與他人作業程序。
2.)修正股東會議事規則。
3.) 修正董事選舉辦法。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
依中華民國公司法相關規定，自110年03月08日至110年03月18日17時止，
受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。