標題：新洲 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告

日期：2021-03-03

股票代號：3171

公司名稱：新洲

發言時間：2021-03-03 15:15:59

說明：
1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)民國109年度審計委員會查核報告。
(3)民國109年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)買回庫藏股執行情形報告。
(6)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。