標題：元大期貨 公告元大期貨召開110年股東常會

日期：2021-03-03

股票代號：6023

公司名稱：元大期貨

發言時間：2021-03-03 14:02:42

說明：
1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓
(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一百零九年度營業報告。
(2) 審計委員會對本公司一百零九年度營業報告書、財務報表及
盈餘分配表之審查報告。
(3) 本公司一百零九年度員工酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一百零九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
為選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)乙案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股利分派情形尚未決議
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會
提出議案者，本公司將自110年3月19日起至110年3月29日下午4時前受理提案，凡有意
提案之股東務請於110年3月29日前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣)。受理處所：
元大期貨股份有限公司 董事會秘書室，地址：台北市中山區南京東路三段225號12樓。
(2)本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，本次董事應選名額為6席、獨立董事
應選名額為3席，依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東如欲於
本次股東常會提出董事(含獨立董事)候選人名單者，本公司將自110年3月19日起至110
年3月29日下午4時前受理提名，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。