標題：統一超 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-02-27

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2021-02-26 19:10:21

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:臺南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)報告本公司大陸投資情形。
(4)報告本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:本公司民國109年度決算表冊。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國109年度盈餘分派議案。
(2)本公司章程修訂案。
(3)本公司股東會議事規則修訂案。
(4)本公司董事選任程序訂定案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止之限制解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無。