標題：定穎 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-02-27
股票代號：6251
發言時間：2021-02-26 18:53:55
說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園尊爵天際大飯店紫雲1廳 (桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一百零九年度營業報告
(2) 一百零九年度審計委員會查核報告
(3) 一百零九年度盈餘分派現金股利情形報告
(4) 一百零九年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告
(5) 大陸投資情形報告
(6) 修訂「誠信經營守則」部分條文報告
(7) 一百零九年股東臨時會通過減資彌補虧損案之執行情形暨健全營運計劃執行成效
報告
(8) 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一百零九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
(2) 一百零九年度盈餘分派表
6.召集事由三、討論事項:
修訂「股東會議事規則」
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1) 受理股東提案暨提名期間：110年3月19日至110年3月30日
(2) 受理股東提案暨提名處所：定穎電子股份有限公司 股務 收
地址：桃園市蘆竹區民權路50號6樓
電話：(03)349-3300 #7137
(3) 依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以
公告方式為之，故不另寄發。
(4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年4月28日至
110年5月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(5) 本公司如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，擬請授權董事長得依需要
變更股東常會開會地點，並將於變更後以「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
