標題：彩富 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
日期：2021-02-27
股票代號：5489
發言時間：2021-02-26 18:53:23
說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號沃田旅店。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)一○九年度監察人查核報告。
(三)本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司第十一屆新選任之董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)股東以電子方式行使其表決權期間:自110年5月12日起至110年6月8日止。
(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於110年4月5日起至110年
4月15日止受理股東就本次股東會採書面方式之提案及提名董事(含獨立董事)
侯選人名單，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處
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