標題：華紙 公告本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜
日期：2021-02-27
股票代號：1905
發言時間：2021-02-26 18:04:51
說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 報告2020年度營業狀況。
(2) 審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
(3) 報告本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4) 報告本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案。
(5) 報告本公司第三次買回公司股份執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 擬具本公司2020年度決算表冊。
(2) 擬具本公司2020年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬議修訂本公司「公司章程」之部分條文。
(2) 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。
(3) 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於110/3/22起至110/4/1止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿
股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/4/24起至
110/5/22，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁
，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
