標題：橋椿 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2021-02-27

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2021-02-26 17:55:51

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○九年度營業狀況。
(2) 審計委員會審查民國一○九年度決算表冊。
(3) 民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形。
(4) 民國一○九年度盈餘分派情形。
(5) 審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(6) 其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○九年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，
提請 承認。
(2) 民國一○九年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。
(2) 修訂「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。