標題：合一 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會

日期：2021-02-27

股票代號：4743

公司名稱：合一

發言時間：2021-02-26 17:50:26

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視
訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.一○九年度健全營運計劃執行情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。