標題：松翰 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

日期：2021-02-26

股票代號：5471

公司名稱：松翰

發言時間：2021-02-26 16:19:25

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台元科技園區劇場式會議中心-新竹縣竹北市台元街26號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算報告。
(3)本公司109年度董監酬勞及員工酬勞發放情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)本公司「對外背書保證辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月17日
至110年6月13日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股
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